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            鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告

            admin 2019-08-20 238人围观 ,发现0个评论


              股票代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 布告编号:临2019-101

              鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              鹏起科技开展股份有限公司(简称“公司”)董事会已于2019年7月24日向整体董事以电子邮件方法发出了关于举行公司九届四十二次董事会的会议告诉,九届四十二次董事会于2019年7月24日以通讯的方法举行,应参与表决董事6名,实参与表决董事5名。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的规则,所作抉择合法有用。

              二、董事会会议审议状况

              审议经过了《关于为公司全资子公司丰越环保向恒丰银行长沙分行请求款续贷供给担保的方案》。

              表决成果:赞同5票,对立0票,放弃1票。

              三、董事会方案主要内容

              2018年7月,告贷人郴州丰越环保科有限公司(简称“丰越环保”)与告贷行恒丰银行股份有限公司长沙分行(简称“恒丰银行长沙分行”鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告)签署了《银票合同》,丰宇通供应商门户越环保向恒丰银行长沙分行算计告贷人民币贰亿元整,期限一年,告贷到期日分别为2019年7月27日、2019年7月31日、2019年8月1日,公司为丰越环保向恒丰银行长沙分行告贷供给连带责任担保,公司作为确保人签署了《最高额确保担保合同》,前述担保未超出公司2018年度为丰越环保供给的估计担保额度。

              到现在,上述告贷行将到期,公司全资子公司丰鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告越环保为满意生产经营的资金需求,拟就上述告贷事务向恒丰银行长沙分行请求鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告续贷,续贷告贷本金算计人民币贰亿元整,告贷期限壹年。公司拟为上述丰越环保向恒丰银行长沙分行告贷续贷供给连带责任担保。

              2019年5月17日,公司举行的第九届董事会第四十次会议审议经过了《关于2019年度对子公司供给估计担保额度的方案》,并于2019年6月3日举行的2019年年度暂时股东大会审议经过了《关于公司2019年度对子公司供给估计担保额度的方案》,依据公司2019年度生产经营及出资活动方案的资金需求,2019年度估计为丰越环保融资供给担保额度为15亿元。该担保额度有用期限自该方案经公司股东大会审议经过之日起收效一年。公司拟为上述丰越环保在恒丰银行长沙分行请求告贷续贷供给担保未超出公司2019年度为丰越环保供给的估计担保额度,能满意子公司生产经营及出资活动方案的资金需求。

              特此布告。

              鹏起科技开展股份有限公司

              2019年7月26日

            鹏起科技开展股份有限公司九届四十二次董事会抉择布告

            (责任编辑:DF515)

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