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            欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告

            admin 2019-08-18 323人围观 ,发现0个评论
            欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告

              证券代码:002456 证券简称:欧菲光布告编号:2019-097

              欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年7月29日以现场与通讯表决相结合的方法举行,本次会议的告诉于2019年7月19日以邮件等方法送达。会议应参与表决的监事3名,实践表决的监事3名,会议由监事会主席罗勇辉先生掌管,本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规则,经审议,会议构成抉择如下:

              一、审议通过了《关于及摘要的方案》

              监事会定见:公司编制和审阅公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              二、审议通过了《关于的方案》

              监事会定见:公司2019年半年度征集资金寄存与运用情况契合我国证监会、深圳证券交易所等监管组织的规则及公司征集资金管理制度的要求,合法合规,董事会编制的《2019年半年度征集资金寄存与运用情况陈说》内容实在、精确、完好,照实反映了2019年半年度征集资金寄存与运用实欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告践情况,不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

              详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:赞同3票欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告;对立0票;放弃0票。

              三、审议通过了《关于限制性股票鼓励方案第三个解锁期未到达解锁条件及股票增值权鼓励方案第三个行权期未到达行权条件的方案》

              监事会定见:公司限制性股票鼓励方案第三个解锁期不行解锁,公司增值权鼓励方案第三个行权期不行行权,已颁发但未解锁的限制性股票将由公司回购刊出,契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《第一期限制性股票鼓励方案》、《第一期股票增值权鼓励方案》等相关规则。

              详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              四、审议通过了《关于回购刊出限制性股票的方案》

              监事会定见:公司本次回购刊出限制性股票初次颁发部分17,627,800股,回购价格5.610元/股;回购刊出欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告限制性股票预留部分500,000股,回购价格6.866元/股;上述回购刊出的股份数量及回购价格精确,回购刊出相关限制性股票的程序契合相关规则,赞同公司回购刊出上述已获授但优优米仓没有解锁的股份。

              详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

              本方案需提交公司股东大会审议。

              五、审议通过了《关于管帐方针改变的方案》

              监事会定见:本次管帐方针改变是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会[2019]6号)的规则进行的合理改变,履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

              详见巨潮资讯网http欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

              表决效果:赞同欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议抉择布告3票;对立0票;放弃0票。

              特此布告。

              欧菲光集团股份有限公司

              监事会

              2019年7月29日

            (责任编辑:DF515)

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