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            江苏银行股份有限公司监事会抉择布告

            admin 2019-05-15 363人围观 ,发现0个评论

              证券代码:600919 证券简称:江苏银行布告编号:2019-015

              优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

              可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

              本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第四届监事会第十次会议于2019年4月26日在江苏银行总部大厦举行。会议应到监事9名,实到监事8名。李心丹监事因公请假,托付杜宝起监事代为出席会议并行使表江苏银行股份有限公司监事会抉择布告决权。出席会议的监事人数契合《公司法》和公司章程的有关规则,会议举行合法有用。

              会议由朱其龙监事长掌管,会议审议并通过了如下方案:

              一、江苏银行股份有限公司监事会抉择布告关于江苏银行股份有限公司2018年度监事会工作陈述的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              二、关于江苏银行股份有限公司2018年度董事及高档办理人员履职状况点评陈述的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              三、关于江苏银行股份有限公司2018年度监事履职状况点评陈述的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              四、关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              五、关于江苏银行股份有限公司监事酬劳办理办法的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              六、关于江苏银行股份有限公司2019年度监事会工作计划的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              七、关于江苏银行股份有限公司2018年年度陈述及其摘要的方案

              监事会以为:

              1。本公司2018年年度陈述及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司相关内部办理制度的规则。

              2。该陈述的内容和格局契合中国证监会和证券交易所的有关规则,所包括的信息实在反映出本公司陈述期内的经营办理和财务状况等事项。

              3。监事会出具原意见前,未发现参加2018年年度陈述及其摘要编制的人员有违背保密规则、危害公司利益的行为。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              八、关于江苏银行股份有限公司2019年第一季度陈述的方案

              监事会以为:

              1。本公司2019年第一季度陈述的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司相关内海南黄花梨部办理制度的规则。

              2。该陈述的内容和格局契合中国证监会和证券交易所的有关规则,所包括的信息实在反映出本公司陈述期内的经营办理和财务状况等事项。

              3。监事会出具原意见前,未发现参加2019年第一季度陈述编制的人员有违背保密规则、危害公司利益的行为。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              九、关于江苏银行股份有限公司2018年度财务决算和20江苏银行股份有限公司监事会抉择布告19年度财务预算的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              十、关于江苏银行股份有限公司2018年度利润分配预案的方案

              监事会以为:公司2018年度利润分配预案归纳考虑了公司的可持续发展,监管部门对本钱足够的要求以及平衡股东短期和中长期利益等要素拟定的,且拟定程序契合公司章程规则。

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              十一、关于江苏银行股份有限公司2018年度内部操控点评陈述的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              十二、关于江苏银行股份有限公司2018年度全面危险办理陈述的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              十三、关于续聘2019年度会计师事务所的方案

              表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

              上述方案一、二、三、四、五、九、十、十三需要提交股东大会审议。

              特此布告。

              江苏银行股份有限公司监事会

              2019年4月26日

            (责任编辑:DF386)

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