证券代码：603106 证券简称：恒银金融布告编号：2019-049
恒银金融科技股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议抉择的布告
本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和深蓝星空完整性承当单个及连带责任。
一、监事会会议举行状况
恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议告诉和资料于2019年9月30日以电话的方法告诉整体监事，会议于2019年10月11日在天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方法举行。本次会议由监事会主席秦威先生招集并掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次监事会会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议抉择合法有用。
二、监事会会议审议状况
(一)审议经过《关于聘任公司2019年度财政审计组织的方案》
监事会以为：信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)具有恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议抉择的布告证券、期货相关事务审计恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议抉择的布告从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以满意公司财政审计的要求，赞同聘任信永中和管帐师事务所(恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议抉择的布告特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织。
具体内容详见公司同日发表的公司《关于聘任2019年度审计组织的布告》(布告编号：2019-050)。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃，赞同的票数占整体监事所持的有表决权票数的100%。
本方案需要提交公司股东大会审议。
(二)审议经过《关于聘任公司2019年度内控审计组织的方案》
监事会以为：信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，可以满意公司内控审计的要求，赞同聘任信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度内控审计组织。
具体内容详见公司同日发表的公司《关于聘任2019年度审计组织的布告》(布告编号：2019-050)。
表决成果：3票赞同，0票对立，0票放弃，赞同的票数占整体监事所持的有表决权票数的100%。
本方案需要提交公司股东大会审议。
特此布告。
恒银金融科技股份有限公司
监事会
2019年10月12日
(责任编辑：DF515)
